第二基金

经信诚基金管理有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议审议通过，同意石志成先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理兼首席运行官张维义先生全权代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。 上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。 特此公告。

信诚基金管理有限公司 二○○八年六月二十四日